コーポレートガバナンス

内部統制への取り組み

基本的な考え方と体制

当社は、法令遵守のもとで業務執行の体制を整備・運用していくことを重要な経営の責任と認識して、内部統制システムを整備しています。

具体的な方針および整備状況

業務の適正性の確保

取締役および社員(以下、役職員)の職務執行が法令、定款および企業倫理に照らして、職務執行の適正性の確保を図る体制を整備し、経営の健全性の向上に努めております。

  • 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 当社グループにおけるの業務の適正を確保するための体制
  • 監査役への報告に関する体制
  • 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備

財務報告の信頼性の確保

内部統制報告制度(金融商品取引法)に準拠し、財務報告が法令等に従って適正に行われるための体制を構築し運用しております。全社的な内部統制および業務プロセスの整備及び評価を通じて、業務の有効性及び効率性の確保、資産の保全、事業活動に関わる法令等の遵守並びに財務報告の信頼性の確保を図っております。